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Fed: 1a trappola per casi di insider trading di criptovaluta 3

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Un ex product manager di Coinbase e suo fratello, insieme a un uomo di Houston, sono stati accusati giovedì di quello che le autorità federali hanno descritto come il primo caso di insider trading di criptovaluta del governo degli Stati Uniti.

I fratelli, Ishan Wahi e Nikhil Wahi, sono stati arrestati mentre l’uomo di Houston, Sameer Ramani, è rimasto in libertà, hanno detto le autorità federali mentre annunciavano l’annullamento di un atto d’accusa presso il tribunale federale di Manhattan.

Le autorità hanno affermato che Ishan Wahi, 32 anni, era un product manager presso Coinbase Global Inc., uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, con sede a Seattle, quando ha fornito suggerimenti a suo fratello, Nikhil Wahi, 26 anni, e al loro amico, Ramani, 33 anni. Tutti e tre sono stati accusati di cospirazione per frode telematica e frode telematica.

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Le autorità hanno affermato che Ishan Wahi è stato fermato dalle forze dell’ordine prima di imbarcarsi su un volo del 16 maggio per l’India e gli è stato impedito di lasciare il Paese. Nelle ore prima di salire a bordo del volo, aveva telefonato e inviato messaggi a suo fratello e Ramani per avvisarli di un’indagine che Coinbase stava svolgendo, secondo un comunicato.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che l’accusa ha rappresentato il primo caso di insider trading del governo che coinvolge i mercati delle criptovalute. Ha detto che era un promemoria del fatto che i mercati delle criptovalute non sono una zona senza legge.

Michael Driscoll, capo dell’ufficio dell’FBI di New York, ha affermato che gli imputati hanno raccolto circa $ 1,5 milioni di profitti illegali scambiando almeno 25 diversi asset crittografici.

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I messaggi in cerca di commento sono stati inviati agli avvocati difensori.

La Securities and Exchange Commission ha presentato accuse civili di insider trading contro gli uomini nella corte federale di Seattle.

La SEC ha affermato che le accuse sono state mosse contro il trio dopo aver attuato uno schema per fare trading in vista di molteplici annunci riguardanti alcune criptovalute che sarebbero state rese disponibili per il trading sulla piattaforma Coinbase.

“Come dimostra il caso odierno, che si tratti di azioni, opzioni, criptovalute o altri titoli, rivendicheremo la nostra missione identificando e combattendo l’insider trading di titoli ovunque lo vediamo”, ha affermato Carolyn M. Welshhans, capo ad interim della divisione Enforcement Criptovalute e Cyber ​​Unit.


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